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辦理擺賬業(yè)務，需要了解哪些情況可能是大多數(shù)客戶的首要疑惑，現(xiàn)來帶大家深入了解一下，市面上最普遍的幾種擺賬亮資業(yè)務。

1、企業(yè)擺賬

這類業(yè)務是市面上最常見的一種業(yè)務。一般需要這種業(yè)務的公司規(guī)模和涉及金額在百萬、千萬、億不等，主要是看工程大小和甲方需要的業(yè)務資金大小。

一般是企業(yè)或個人需要項目投標，競標，及競標后的一個形象資金需求，或是準備上市的公司一個證明。

2、材料準備

如果擺賬亮資業(yè)務是公司需要辦理的話，需要準備的資料有：工程證明材料、公司營業(yè)執(zhí)照正副本、公司法人和股東征信、身份證原件、公司章程、公司公章及法人章。

這里有一點需要注意的是企業(yè)客戶一般采用的方式是新開戶辦理，為了資金方的資金安全，公司資料是需要放在資金方手里暫時代為保管的，業(yè)務辦理完成后由業(yè)務員現(xiàn)場返還，不涉及到任何用途。

如果是個人擺賬亮資需要，要準備的資料有：擺賬亮資用途證明材料、個人身份證原件。

一般個人業(yè)務所涉及到的資料比較少，風險也很好把控，但在辦理過程中如果出現(xiàn)錢到賬就被劃空的情況，損失是需要客戶個人承擔的。所以在提交資料的過程中一定要資料的真實性，不可作假。

3、擺賬亮資業(yè)務核實

擺賬亮資等大額資金業(yè)務一定會核實的幾點有：資金用途、項目及個人需要真?zhèn)巍[賬金額、擺賬時間、擺賬地點、擺賬方式

其中最重要的一點就是擺賬方式，是擺在資金方名下還是公司或個人名下，資金方的人是以財務的形式出現(xiàn)，還是將錢打到公司或個人戶充當名下資金。這點涉及到業(yè)務所需要的時間，所以一定要在業(yè)務開始辦理前核實完成。

以上所涉及到的幾點，都要客觀屬實千萬不要抱有僥幸心理提供作假材料，如果因為公司或個人問題讓資金方的資金出現(xiàn)漏洞，那后果巨大很難收場。

4、擺賬亮資等大額資金業(yè)務的硬性條件

如果銀行選擇上無法保障資金方的資金安全，很大程度上這筆業(yè)務是不能繼續(xù)推進的。

企業(yè)或個人征信不良次數(shù)頻繁，或有即將到期的借款及公司有質押擔保的會被資金方直接拒絕。

企業(yè)或個人本身有即將到期的法律糾紛的，資金方不做。

用途或證明材料不全，無法清晰證明資金用途的業(yè)務不做。